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上海多伦实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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发表于 2016-1-28 23:19:24 |显示全部楼层
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  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-025
  上海多伦实业股份有限公司
  第七届董事会第十次
  会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2015年5月4日分别以书面、通讯形式发出会议通知,于2015年5月7日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事4人,董事恽燕桦因故未能出席。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持,公司部分监事会成员和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,经投票表决,形成如下决议:
  一、审议通过了《关于公司名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司的议案》;
  基于公司转型互联网金融业务的需要,为使公司名称能够体现公司的主营业务,公司拟将名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司,英文名称P2PFinancialinformationServiceCo.,Ltd.。
  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。
  二、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》;
  基于公司转型互联网金融业务的需要,公司拟将经营范围变为:互联网金融信息服务(金融许可业务除外);金融软件研发和维护;互联网信息技术开发及服务;以自有资产进行互联网产业的投资和管理;经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(不含国家专项规定);接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(不含国家专项规定项目);提供金融中介服务(以工商注册为准)。
  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。
  三、审议通过了《关于变更
  的议案》;
  1、《公司章程》第四条:“公司注册名称:上海多伦实业股份有限公司。公司英文名称:ShanghaiDuolunIndustryCo.,Ltd.”。
  变更为:“公司注册名称:匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司。公司英文名称:P2PFinancialinformationServiceCo.,Ltd.”。
  2、《公司章程》第十二条:“公司的经营宗旨:实行科学的管理制度,致力于房地产项目的开发和经营以及物业租赁和物业管理业务,辅以生产经营高质量的建材商品及新型建筑材料等业务,持续不断地提供一流的产品以满足消费者日益丰富的需求,使企业取得稳步而快速的发展,为社会的繁荣和人类的进步尽企业应尽的责任”。
  变更为:“公司的经营宗旨:致力于打造国际一流的互联网金融企业,使企业取得稳步而快速的发展,为社会的繁荣和人类的进步尽企业应尽的责任”。
  3、《公司章程》第十三条:“经依法登记,公司的经营范围:生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备,房地产开发与经营,国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)、机电设备、五金交电的批发(特定商品的批发除外),农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品(种畜禽生产经营除外)、林业营造及其产品的生产(国家禁止、限制外商投资的产业除外)及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”。
  变更为:“经依法登记,公司的经营范围:互联网金融信息服务(金融许可业务除外);金融软件研发和维护;互联网信息技术开发及服务;以自有资产进行互联网产业的投资和管理;经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(不含国家专项规定);接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(不含国家专项规定项目);提供金融中介服务。”
  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。
  四、审议通过了《关于延期召开2014年年度股东大会的议案》;
  根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前,向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据,包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定,董事会决定将2014年年度股东大会时间改为2015年5月29日。
  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。
  五、审议通过了《关于聘任胡江林先生为总经理的议案》。
  为便于公司互联网业务的开展,完善公司治理,经董事会一致决议,同意聘任胡江林先生为公司总经理,胡江林先生简历详见附件。
  表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二O一五年五月十一日
  附件:简历
  胡江林,男,中国国籍,1970年9月出生,中欧国际商学院工商硕士学历,1992年-1994年,上海交通大学任教师,1994年-2011年,上海交大昂立股份有限公司任市场总监、副总裁,上海交大申联新材料科技有限公司董事总经理兼任上海交大钻石涂层有限公司董事长,2011年-2014年上海复星医药(集团)股份有限公司任公司副总裁
  胡江林先生未持有公司股票,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  证券代码:600696证券简称:多伦股份公告编号:2015-026
  上海多伦实业股份有限公司
  关于2014年年度股东大会
  增加临时提案暨延期召开的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、股东大会有关情况
  1.股东大会类型和届次:
  2014年年度股东大会
  2.股东大会召开日期:2015年5月29日
  3.股权登记日
  二、增加临时提案的情况说明
  1.提案人:多伦投资(香港)有限公司
  2.提案程序说明
  公司已于2015年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.87%股份的股东多伦投资(香港)有限公司,在2015年5月7日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
  3.临时提案的具体内容
  提案一、《关于公司名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司的议案》
  提案二、《关于公司变更经营范围的议案》
  提案三、《关于变更
  的议案》
  提案三议案需经股东大会以特别决议通过。
  以上议案具体内容详见同日(2015年5月8日)在上海证券交易所公告的《股东大会会议资料》。
  三、延期召开原因说明
  根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前,向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据,包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定。
  四、除了上述增加临时提案及延期召开外,于2015年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
  五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
  (一)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间:2015年5月29日14点00分
  召开地点:湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室
  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自2015年5月29日
  至2015年5月29日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  (三)股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
  (四)股东大会议案和投票股东类型
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  详见上海证券交易所网站(网址:)同日(2015年5月8日)发布的《股东大会会议资料》。
  2、特别决议议案:12
  3、对中小投资者单独计票的议案:4.8.9
  4、涉及关联股东回避表决的议案:8
  应回避表决的关联股东名称:多伦投资(香港)有限公司
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  2015年5月11日
  报备文件
  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-027
  上海多伦实业股份有限公司
  关于《公司章程》变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司章程进行修改,经公司第七届董事会第十次会议董事会一致决议变更《公司章程》,具体如下:
  一、《公司章程》第四条:“公司注册名称:上海多伦实业股份有限公司。公司英文名称:ShanghaiDuolunIndustryCo.,Ltd.”。
  变更为:“公司注册名称:匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司。公司英文名称:P2PFinancialinformationServiceCo.,Ltd.”。
  二、《公司章程》第十二条:“公司的经营宗旨:实行科学的管理制度,致力于房地产项目的开发和经营以及物业租赁和物业管理业务,辅以生产经营高质量的建材商品及新型建筑材料等业务,持续不断地提供一流的产品以满足消费者日益丰富的需求,使企业取得稳步而快速的发展,为社会的繁荣和人类的进步尽企业应尽的责任”。
  变更为:“公司的经营宗旨:致力于打造国际一流的互联网金融企业,使企业取得稳步而快速的发展,为社会的繁荣和人类的进步尽企业应尽的责任”。
  三、《公司章程》第十三条:“经依法登记,公司的经营范围:生产与销售高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备,房地产开发与经营,国内采购的金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)、机电设备、五金交电的批发(特定商品的批发除外),农业种植及其产品、水产畜牧养殖及其产品(种畜禽生产经营除外)、林业营造及其产品的生产(国家禁止、限制外商投资的产业除外)及政府批准之其他各项业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。”。
  变更为:“经依法登记,公司的经营范围:互联网金融信息服务(金融许可业务除外);金融软件研发和维护;互联网信息技术开发及服务;以自有资产进行互联网产业的投资和管理;经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(不含国家专项规定);接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(不含国家专项规定项目);提供金融中介服务。”
  该决议需股东大会特别决议方式通过。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二O一五年五月十一日
  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-028
  上海多伦实业股份有限公司
  关于公司名称变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)立志于做中国首家互联网金融上市公司,基于上述业务转型的需要,为使公司名称能够体现公司的主营业务,公司拟将名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司,英文名称P2PFinancialInformationServiceCo.,Ltd.。
  该公司变更的议案已经于2015年4月28日由第七届董事会第十次会议通过,并将提交2014年年度股东大会表决。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二O一五年五月十一日
  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-029
  上海多伦实业股份有限公司
  聘任胡江林先生为总经理的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  因公司战略转型互联网金融业务,经多伦股份第七届董事会第十次会议决议,上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”),将聘任胡江林先生为公司总经理,简历如下:
  胡江林,男,中国国籍,1970年9月出生,中欧国际商学院工商硕士学历,1992年-1994年,上海交通大学任教师,1994年-2011年,上海交大昂立股份有限公司任市场总监、副总裁,上海昂立实业有限公司任董事总经理,2011年-2014年,上海复星医药(集团)股份有限公司任公司副总裁。
  胡江林先生未持有公司股票,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二〇一五年五月十一日
  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-030
  上海多伦实业股份有限公司
  关于获得控股股东
  网站域名
  特别授权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)为使公司互联网金融业务能够更加快速地开展,公司控股股东多伦投资(香港)有限公司承诺:将其持有的域名特别授权给公司使用,具体情况如下:
  一、网站域名情况简介
  网站域名为公司控股股东多伦投资(香港)有限公司持有的互联网金融行业顶级域名,目前该网站正在筹备中。
  二、费用情况
  本次特别授权使用是公司控股股东多伦投资(香港)有限公司为支持公司互联网金融业务的开展而进行的,为特别授权给公司免费使用。
  三、期限
  本次使用期为1年,使用期届满后,控股股东将根据公司业务开展情况继续授权给公司使用。
  四、对公司的影响
  公司后期将对该网站进行完整的产品设计并大力宣传推广。通过本次授权,可以使公司在互联网金融行业处于领先的竞争优势。该特别授权对公司的转型是具有突破性意义的,必将给公司带来深远影响。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二O一五年五月十一日
  证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-031
  上海多伦实业股份有限公司
  关于上交所问询函及回函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  风险提示:
  公司开展互联网金融信息服务未进行专业的可行性论证,仅是根据LendingClub、陆金所等企业成功经验及公司内部自行分析开展的
  公司互联网金融信息服务业务尚未正式开展,拟在相关议案获得股东大会通过以后,才正式开展相关业务
  网站尚未开始运营,待相关议案获得股东大会通过以后,才正式上线
  上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日收到上海证券交易所上证公函20150431号问询函,现就相关问题回复并公告如下:
  你公司于2015年5月7日17点后提交了《第七届董事会第十次会议决议公告》、《关于获得控股股东网站域名特别授权的公告》等公告。根据相关公告,你公司拟将名称由“上海多伦实业股份有限公司”变更为“匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司”,同时你公司还将变更经营范围。由于你公司已于2015年4月28日被本所取消直通车资格,上述公告属于事前审核公告,经审核,现有以下问题需你公司补充披露并回复我部。
  一、公司拟更名为“匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司”,请补充披露该更名事项尚需履行的内部决策程序及外部审批程序,并补充披露更名事项是否符合工商部门的相关规定,是否已经工商部门预先核准;如未核准,请公司董事对本次更名的合法性发表意见;如是,请提供相关证明文件。
  答:该名称变更事项需要履行的内部决策程序为:董事会决议通过以后需经股东大会决议通过,外部审批程序为:需经工商管理机关审批通过。
  目前该名称已经通过上海市工商行政管理局预先核准,核准文件随本公告一并披露。
  二、公司经营范围变更事项。请你公司补充披露互联网金融信息服务(金融许可业务)的业务范围,你公司开展互联网金融信息服务(金融许可业务除外)的具体内容;补充披露经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(国家专项规定)的业务范围,你公司拟开展的经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(不含国家专项规定)的具体内容;补充披露接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(国家专项规定项目)的业务范围,你公司拟开展的接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(不含国家专项规定项目)的具体内容;你公司拟开展的其他业务的具体内容。公司是否已进行开展上述业务的可行性论证和公司主营业务调整的具体安排,如有,请公司补充披露;如无,请公司进行专项风险提示。
  答:本公司在董事会准备提交股东大会决议的事项,首先参考了2014年8月7日上海市人民政府印发《关于促进本市互联网金融产业健康发展若干意见的通知》以及《关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见》,参考了政府工商信息系统提供的经营范围,以及深圳前海互联网金融信息服务公司的经营范畴,从而确定本公司准备变更的经营范围。
  本公司理解现行金融信息服务机构主要有三种类别:第一类为金融机构如银行、券商;第二类为新兴的财经资讯网站、金融数据和分析工具的软件及信息提供商;在此基础上使用“互联网+”模式,即成为第三类互联网金融信息服务。本公司准备进入的即为第三种金融信息服务业务,目前处于筹备阶段,拟在控股股东特别授权免费使用的域名下进行,具体包括以下几类产品:匹凸匹股权众筹、匹凸匹征信数据体系、普惠银行、P2P借贷等。本问题所问经营范围的具体内容涵盖以上公司拟进军的行业。公司对经营范围的描述均为公司从事该类业务必备或可能的延伸业务,为避免公司反复修改公司章程,公司拟申请一次性修改完整。公司董事会决议已注明,以上经营范围以工商行政管理部门的最终核准为准。
  本公司在此警示广大投资者,该经营范围变更需要获得工商行政管理部门的审批,有一定风险,敬请投资者注意。
  因市场上有LendingClub、陆金所等成功的企业经验,公司并未聘请专业机构对上述业务进行可行性论证,本公司自行对互联网金融信息服务公司进行了详尽的可行性分析,目前阶段专门针对p2p中的“2”做好平台的建设:
  1、成本低。互联网金融模式下,资金供求双方可以通过网络平台自行完成信息甄别、匹配、定价和交易,无传统中介、无交易成本、无垄断利润。一方面,金融机构可以避免开设营业网点的资金投入和运营成本;另一方面,消费者可以在开放透明的平台上快速找到适合自己的金融产品,削弱了信息不对称程度,更省时省力。
  2、效率高。互联网金融业务主要由计算机处理,操作流程完全标准化,客户不需要排队等候,业务处理速度更快,用户体验更好。如阿里小贷依托电商积累的信用数据库,经过数据挖掘和分析,引入风险分析和资信调查模型,商户从申请贷款到发放只需要几秒钟,日均可以完成贷款1万笔,成为真正的“信贷工厂”。
  3、覆盖广。互联网金融模式下,客户能够突破时间和地域的约束,在互联网上寻找需要的金融资源,金融服务更直接,客户基础更广泛。此外,互联网金融的客户以小微企业为主,覆盖了部分传统金融业的金融服务盲区,有利于提升资源配置效率,促进实体经济发展。
  4、发展快。依托于大数据和电子商务的发展,互联网金融得到了快速增长。以余额宝为例,余额宝上线18天,累计用户数达到250多万,累计转入资金达到66亿元。据报道,余额宝规模500亿元,成为规模最大的公募基金。
  5、管理弱。一是风控弱。互联网金融还没有接入人民银行征信系统,也不存在信用信息共享机制,不具备类似银行的风控、合规和清收机制,容易发生各类风险问题,已有众贷网、网赢天下等P2P网贷平台宣布破产或停止服务。二是监管弱。互联网金融在我国处于起步阶段,还没有监管和法律约束,缺乏准入门槛和行业规范,整个行业面临诸多政策和法律风险。
  6、风险大。一是信用风险大。目前我国信用体系尚不完善,互联网金融的相关法律还有待配套,互联网金融违约成本较低,容易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。特别是P2P网贷平台由于准入门槛低和缺乏监管,成为不法分子从事非法集资和诈骗等犯罪活动的温床。去年以来,淘金贷、优易网、安泰卓越等P2P网贷平台先后曝出“跑路”事件。二是网络安全风险大。我国互联网安全问题突出,网络金融犯罪问题不容忽视。一旦遭遇黑客攻击,互联网金融的正常运作会受到影响,危及消费者的资金安全和个人信息安全。
  公司主营业务调整的具体安排拟从公司战略层面开始逐步推进,希望尊重广大股东意见,拟在获得股东大会通过以后,才正式开展相关业务,以免超出现行公司范围经营,违背股东意愿。待股东大会通过以后,公司将开展具体的经营业务。
  因此,本公司在此警示广大投资者,公司开展互联网金融信息服务(金融许可业务除外)未进行专业的可行性论证,且处于股东大会决议通过之前的决策阶段,存在不能获得股东大会通过等风险,敬请投资者注意。
  三、公司2014年年报显示,公司2014年营业收入为1005万,2014年末货币资金为3301万元,员工合计人数威134人。请你公司补充披露本次拟变更业务与公司目前的主营业务的关系;公司目前是否开展相关业务;如已开展,请公司详细说明业务的开展情况、人员配置、经营业务、相关资质的取得情况等;如未开展,请公司结合经营状况、行业发展、人才储备及竞争态势等,就本次主营业务调整的相关风险进行分析,说明公司对应的解决措施,并进行相应的风险提示。
  答:公司拟变更的业务与公司目前的主营业务房地产业务并无关系。公司目前未开展相关业务,控股子公司深圳柯塞威基金管理有限公司已经开展互联网配资业务(该子公司目前拟转让给实际控制人,正在履行相关程序),该业务属于一种p2p业务,与公司拟正式开展的互联网金融业务有一定的相关性,但并不相同。目前母公司并无相关的人员配置等,也未正式开展业务,如果本次股东大会通过,公司将通过从深圳柯塞威基金管理有限公司调任部分人员、从市场高薪招聘有相同从业经验的人员等方式解决人员配置问题。
  鉴于近两年房地产业务景气度下降,公司所属子公司房地产业务收益日益减少,为维护广大股民的利益,创造新的利润增长点,公司自去年开始进行转型业务尝试,特别在平台(即“P2P”中的2)的居间经纪业务上做了积极探索,取得了有价值的效果,现公司拟进军互联网金融信息服务领域。本次业务转型也为公司经近两年转型研究后做出的实质性决定,是公司迈出转型探索的新的一步。
  本公司在此警示广大投资者,公司在该转型中存在问题所述的人员配置等方面的风险,敬请投资者注意。
  四、你公司在公告中提及位“互联网金融行业顶级域名”,“网站域名预计商业估值为10亿元”。请你公司补充披露“互联网金融行业顶级域名”的具体判定标准;网站域名商业估值的估值方法及相关参数的选取依据。
  答:域名为p2p会使公司在从事相关行业时显得更为正宗、精炼、直接,具有第一辨识度,没有任何其他冗余的前缀或后缀等。故公司会有“互联网金融行业顶级域名”的描述;“网站域名预计商业估值为10亿元”,系按照市场行业发展规模所带来的收益进行衡量。
  公司经研究后认为,以上公告在陈述上带有一定主观判断色彩,为确保信息披露的准确性,公司决定从拟提交的公告中将该描述删掉,正式发布的公告中将不会有以上可能导致投资者误解的陈述。
  五、你公司董事会审议通过《关于聘任胡江林先生为总经理的议案》,但未披露独立董事意见,请你公司相应的补充披露。
  答:公司已补充披露。
  特此公告。
  上海多伦实业股份有限公司董事会
  二O一五年五月十一日来源上海证券报)
  中国证券网·上海证券报证券代码:600696证券简称:多伦股份编号:临2015-025上海多伦实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何
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