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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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发表于 2016-1-29 19:45:22 |显示全部楼层
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  证券代码:600166证券简称:福田汽车编号:临2015—075
  北汽福田汽车股份有限公司
  董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董
  事会会议召开情况
  2015年以来,公司的内外部环境发生了较大的变化。首先,受宏观经济整体增速放缓的影响,2015年1-9月份全国商用车累计销量同比下滑11.8%,行业总体下滑幅度较大。其次,2015年8月份,公司大股东北汽集团下发了《2015年北汽福田生产经营计划调整计划》,对公司2015年生产经营计划目标作了调整。
  鉴于上述,2015年11月17日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于调整“2015年度经营计划”及“2015年度高管人员经营业绩考核方案”的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  公司6名独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。
  本公司共有董事17名,截止2015年11月24日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整“2015年度经营计划”及“2015年度高管人员经营业绩考核方案”的议案》:
  “2015年度经营计划”:调整前销售收入330亿元、销量57万辆(含欧曼业务),调整后销售收入330亿元、销量53.5万辆(含欧曼业务);并相应调整“2015年度高管人员经营业绩考核方案”。
  特此公告。
  北汽福田汽车股份有限公司
  董事会
  二〇一五年十一月二十五日
  报备文件:
  1、董事会决议
  2、独立董事发表的独立意见
  3、薪酬与考核委发表的审核意见
  上海证券报证券代码:600166证券简称:福田汽车编号:临2015—075北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
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